El banco online «Etrade» blanquó dinero según la Administración estadounidense


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La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) informó el miércoles que la empresa de correduría electrónica de valores ETrade pagó una multa de un millón de dólares para poner fin a una investigación sobre su actuación ante las leyes de lavado de dinero.

Agencias – ETrade acordó pagar la multa tras haber sido castigada por la SEC por incumplimiento de las normas de la SEC que requieren a los corredores verificar la identidad de los tenedores de sus cuentas.

«ETrade es una de las firmas de correduría más grandes del mundo y un incumplimiento de este tipo puede perjudicar los esfuerzos de combate al lavado de dinero y al terrorismo», dijo Linda Chatman Thomsen, jefe de la sección de supervisión y control.

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